2025年3月31日北京市第一中级人民25年4月14日至4月20日，启动并完成第二批。
2015年12月，e租宝涉嫌犯罪，被立案侦查，历时9年4个月之后迎来第二次退赔，“e租宝”案是相关部门打击非法集资案件中少有的具有标杆性质的案例，第一次退赔的比例高达35%左右，超过多数的P2P平台，而且“e租宝”案涉及人员众多，其中“e租宝”集团及其关联的公司内部员工高达13万人，涉及集资参与人更是超过百万，涉及区域基本上覆盖全国，处理难道极大，当时公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台于2016年2月13日起正式启用，并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放（登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日），显示了该案件规格之高，对其的重视程度之大。
两次资金清退的变化
第一次资金清退名单排除了“e租宝”和“芝麻金融”平台的内部员工，而据数十位“e租宝”和“芝麻金融”平台的内部员工反馈，通过查询验证之后，发现自己在第二次资金清退名单之列。
还有部分e租宝员工表示，他没有参与此前公安部的集资参与人信息核实登记也在名单之列，可能是在线下或者在相关部门做笔录的时候提交了信息，而由相关部门代为提交的，很多地方当时都是在线下做的登记，比如北京就指定了67个线下核实点。北京集资参与人可在67个核实点所属辖区及时携带相关材料至户籍所在地或者经常居住地对应的核实点就近参加核实登记。
e租宝追回了多少资产？
e租宝案一审于2017年9月12日进行，一审刑事判决书于2019年左右披露，据e租宝”案一审判决书披露的信息显示，“通过电视台、网络、散发传单等途径向社会公开宣传，吸收115万余人资金共计762亿余元(以下币种未标明均为人民币)，其中重复投资金额为164亿余元。二被告单位集资后大部分集资款未用于生产经营、挥霍部分集资款、将部分集资款用于违法犯罪活动，造成集资款损失380亿余元”。
经司法审计，二被告单位集资后可查实的集资款用途主要有：384亿余元用于返还集资本息，12.3亿余元用于向提供虚假债权项目的中间人支付好处费，20亿余元用于发放员工工资、提成，12亿余元用于支付办公场所房租、购买办公设备，4.8亿余元用于支付广告宣传费用，29.76亿余元用于与云南景成集团有限公司（以下简称景成集团）合作支出，23.33亿余元调往国外“投资”，31.68亿余元用于收购负债公司、不良债权等支出，12亿余元由被告人丁宁“赠予”被告人张敏、王之焕、谢洁、姚宝燕、彭力、雍磊、高俊俊等人，4.91亿余元用于购买珠宝、玉器、字画、奢侈品等财物，9.2亿余元用于购买境内外房产、飞机、车辆，2998万余元用于走私贵重金属支出。
案发后，全国涉案各省、自治区、直辖市公安机关共同进行资产追缴工作，已经庭审质证并确认权属的资产有：冻结资金109.4亿余元、美元8031万元；扣押现金9.18亿余元、美元6927元、新加坡币3859元；查封房产6套；扣押机动车6辆；扣押黄金930克；扣押玉石、金银制品、摆件、字画、手表、箱包、首饰、衣物等物品1076件；冻结被告单位以23亿元购买的德宏南亚通用航空有限公司、瑞丽市景成地海温泉度假中心有限公司股权。本案非法集资数额特别巨大，涉案资金去向繁多，权属确定工作复杂，其他资产追缴及权属确定工作仍在进一步进行中，继续追缴的涉案资产将移送执行机关，变价后与已追缴资产按同等原则发还集资参与人。E租宝案一审判决书共计102页。其中最后一页为部分扣押款、物处理清单。
上述追缴和扣押的资产约150亿，加上对对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元；对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元，以及对丁宁、张敏等26人判处的罚金共计约21亿。
也就是说截至2017年9月追缴的资金约170亿左右，在第一次资金清退的资金量大概是380的35%约亿，加上近几年各地对e租宝资产的追缴资金，就是第二次可以用于资金清退的全部资金。预估本次可用于资金清退的可用资金将超过37亿，至于能分到手的比例，理论上用可用于清退的资金除以380亿就可以得出，但还要看法院的安排，比如是否安排第三次退赔，是否对其他待分配人员预留等，还有很多不确定性。
另外还有一种情况，第二次退赔把“e租宝”和“芝麻金融”平台的部分内部员工纳入了退赔名单，这部分人员的数量和资金量目前并没有披露，而且她们在第一次退赔中是没有退赔的，是否需要补齐第一次退赔，目前并不知晓。
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来源：资管黑板报
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